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Suchbegriff: Anti-Geldwäsche (AML) Vorschriften

Deutsche Bank meldet Gewinnverdopplung und erfüllt Renditeversprechen
Die Deutsche Bank meldete für das Jahr 2025 ein starkes Finanzergebnis, verdoppelte ihren Nettogewinn auf 6,12 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Die Bank erreichte ihr Eigenkapitalrenditeziel, erhöhte die Dividende auf 1 Euro pro Aktie und kündigte Aktienrückkäufe im Wert von 1 Milliarde Euro an. Die positiven Ergebnisse wurden jedoch von einer Geldwäscheuntersuchung überschattet, die die russischen Geschäftsbeziehungen der Bank von 2013 bis 2018 betraf.
Handelsblatt.com Finanzen
Deutsche Bank BNP Paribas Société Générale UBS Nordea Commerzbank Christian Sewing Roman Abramovich Mehr anzeigen
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
07:08 29.01.2026
Deutsche Bank übertrifft Erwartungen mit doppelt so hohem Jahresgewinn
Die Deutsche Bank hat starke Finanzergebnisse für 2025 gemeldet. Der Nettogewinn hat sich auf 6,12 Milliarden Euro verdoppelt, was die Erwartungen der Analysten übertroffen hat und das sechste profitable Jahr in Folge bedeutet. CEO Christian Sewing hat ehrgeizige Ziele für die Zukunft angekündigt, darunter eine Eigenkapitalrendite von 13 % bis 2028 und höhere Ausschüttungen an die Aktionäre. Die positiven Ergebnisse werden jedoch von einer Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit früheren Transaktionen mit russischen Unternehmen überschattet.
Handelsblatt.com Finanzen
Deutsche Bank Commerzbank UBS BNP Paribas Société Générale Nordea Christian Sewing Roman Abramovich Mehr anzeigen
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
07:08 29.01.2026
AUSTRAC fördert neuen Ansatz zum Datenaustausch zur Prävention von Finanzkriminalität
AUSTRAC fördert ein neues Modell zum Datenaustausch als Teil seiner Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Über diese Initiative berichtet Regulation Asia, eine Plattform für regulatorische Informationen, der große Finanzinstitute im asiatisch-pazifischen Raum vertrauen.
Financial Crime News
Regulierung & Recht Nachrichten Artikel
01:48 29.01.2026
TD Bank hat es versäumt, die Beteiligung von Insidern an einem Geldwäschesystem an kolumbianischen Geldautomaten aufzudecken.
Die TD Bank versäumte es, die Beteiligung ihrer Mitarbeiter an einem 39 Millionen Dollar schweren Geldwäscheskandal unter Verwendung von Geldautomaten in Kolumbien aufzudecken. Das kriminelle Netzwerk war jahrelang aktiv, bis die Verhaftung eines Mitarbeiters im Oktober 2023 die Compliance-Verstöße und unzureichenden internen Kontrollen der Bank aufdeckte.
Financial Crime News
TD Bank
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
01:00 29.01.2026
Der Finanzvorstand der Deutschen Bank erklärt, dass die Razzien wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit früheren Ermittlungen stehen.
Der Finanzvorstand der Deutschen Bank, James von Moltke, bestätigte, dass die jüngsten Durchsuchungen der Frankfurter und Berliner Niederlassungen der Bank durch die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit früheren Ermittlungen wegen Geldwäsche stehen, und bezeichnete den Zeitpunkt der Ermittlungen als „unglücklich“.
Financial Crime News
Deutsche Bank James von Moltke Martin Coyle
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
01:00 29.01.2026
Deutsche Bank-Büros im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung wegen verspäteter Verdachtsmeldungen durchsucht
Deutsche Ermittler durchsuchten Büros der Deutschen Bank in Frankfurt und Berlin im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit mutmaßlich verspäteten Meldungen verdächtiger Aktivitäten. Die Untersuchung betrifft frühere Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen, die mit dem russischen Oligarchen Roman Abramovich in Verbindung stehen und aus den Jahren 2013 bis 2018 stammen. Dies ist ein weiterer Fall von Geldwäsche für die Deutsche Bank, die zuvor bereits mit ähnlichen Ermittlungen und einer Geldstrafe in Höhe von 7 Millionen Euro konfrontiert war. Die Aktie der Bank fiel nach Bekanntwerden dieser Nachricht um 3 %, obwohl die Bank erklärte, dass sie uneingeschränkt mit den Behörden kooperiere.
Handelsblatt.com Finanzen
Deutsche Bank Roman Abramovich Christian Sewing Bashar al-Assad Mehr anzeigen
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13:55 28.01.2026
Ermittlungen wegen Verdachts auf Geldwäsche führen zu Durchsuchungen in Büros der Deutschen Bank
Die deutschen Behörden haben im Rahmen einer Untersuchung wegen des Verdachts der Geldwäsche Razzien in den Büros der Deutschen Bank in Frankfurt und Berlin durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt ermitteln gegen unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter wegen früherer Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Unternehmen, die der Geldwäsche verdächtigt werden. Die Deutsche Bank bestätigte die Durchsuchungen und erklärte, dass sie uneingeschränkt mit den Behörden kooperiere.
tagesschau.de Wirtschaft
Deutsche Bank
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
13:55 28.01.2026
Deutsche Bank-Büros wegen Verdachts auf Geldwäsche durchsucht
Die deutschen Behörden haben die Büros der Deutschen Bank in Frankfurt und Berlin wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht, insbesondere im Zusammenhang mit verspäteten Meldungen verdächtiger Aktivitäten, an denen der unter EU-Sanktionen stehende russische Oligarch Roman Abramovich beteiligt war. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Deutsche Bank mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist, und ihre Aktie fiel nach Bekanntwerden dieser Nachricht um über 3 %.
Handelsblatt.com Finanzen
Deutsche Bank Roman Abramovich Vladimir Putin
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13:35 28.01.2026
Kasachstans Präsident fordert KI-gestützte Finanzüberwachung zur Betrugsbekämpfung
Der kasachische Präsident Tokajew hat die Finanzaufsichtsbehörde dazu aufgefordert, künstliche Intelligenz und digitale Tools schnell einzuführen, um Finanzkriminalität zu bekämpfen. Er warnte, dass technologischer Rückstand die nationale Sicherheit gefährden könnte, da Kriminelle zunehmend KI einsetzen. Der Präsident hob die erheblichen finanziellen Verluste durch Betrug und Unterschlagung hervor, betonte die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen und forderte strengere Vorschriften gegen Pyramidensysteme und eine bessere Aufsicht über Geschäftsbanken.
Financial Crime News
Kassym-Jomart Tokayev
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13:35 28.01.2026
Bericht über Kryptowährungskriminalität 2026: Trends und Typologien illegaler Aktivitäten
Der Crypto Crime Report 2026 zeigt, dass illegale Aktivitäten mit Kryptowährungen im Jahr 2025 einen Rekordwert von 158 Milliarden US-Dollar erreichten, was in erster Linie auf die Umgehung von Sanktionen gegen Russland durch das A7-Netzwerk und die Stablecoin A7A5 zurückzuführen ist. Obwohl illegale Aktivitäten nur 1,2 % des gesamten Krypto-Volumens ausmachen, entfielen auf sie 2,7 % der verfügbaren Liquidität. Zu den wichtigsten Trends zählen die Institutionalisierung der Krypto-Infrastruktur durch staatliche Akteure, die ausgeklügelten Hacking-Operationen Nordkoreas und die Professionalisierung von Geldwäschenetzwerken. Der Bericht hebt eine Verlagerung von Code-Exploits hin zu Infrastruktur-Angriffen hervor, wobei der Bybit-Hack 51 % der im Laufe des Jahres gestohlenen Gelder in Höhe von 2,87 Milliarden US-Dollar ausmachte.
Financial Crime News
TRM Labs Bybit Garantex Huione Group Nobitex Mehr anzeigen
Krypto-Währungen Marktbericht
13:00 28.01.2026
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